АҚШ Иран мен Ресейге байланысы бар швейцариялық банкті қаржылық жүйеден ажыратуды жоспарлап отыр.

Швейцариялық MBaer Merchant Bank Иран мен Ресейге қатысы бар деген айыппен АҚШ қаржы жүйесіне қол жеткізу мүмкіндігінен айырылуы мүмкін, деп хабарлайды Bloomberg . АҚШ Қаржы министрлігінің мәліметінше , оның қаржылық қылмыстарға қарсы бөлімі FinCEN MBaer үшін немесе оның атынан АҚШ қаржы институттарына корреспонденттік шот ашуға немесе ұстауға тыйым салатын ережені әзірлеу үстінде.

Бұл сирек қолданылатын қадам АҚШ санкцияларын орындау арсеналындағы ең қатаң құралды пайдаланады, деп хабарлайды Reuters . Бұл шара MBaer-дің доллармен жасалатын төлемдерге қол жеткізуін тиімді түрде тоқтатады, бұл оның халықаралық операцияларына қауіп төндіруі мүмкін. Агенттіктің жазуынша, бұл, мүмкін, АҚШ-тың оны швейцариялық банкке қолдануға алғаш талпынысы.

Қаржы министрі Скотт Бессент департаменттің мәлімдемесіне сәйкес, MBaer «Иран мен Ресейге байланысты заңсыз тұлғалар атынан АҚШ қаржы жүйесі арқылы 100 миллион доллардан астам қаражат өткізгенін» айтты. АҚШ Қаржы министрлігінің мәлімдеуінше, MBaer және оның қызметкерлері Ресей қаражаттарын ақша жуу арқылы заңдастыру, сондай-ақ Иранға байланысты шетелдік террористік ұйымдардың, оның ішінде Ислам революциясы күзеті корпусы мен оның Қудс күштерінің атынан терроризмді қаржыландыру схемаларын жүзеге асырды.

FinCEN нақтылағандай , «ресейлік жеке тұлғаларға тиесілі шоттар банктің басқарылатын активтерінің басым бөлігін құрайды». Бұл санкцияларға ұшыраған ресейліктерді де қамтиды. Мәлімдемеде MBaer-дің Кремльмен байланысы бар ресейлік және украиналық саясаткерлер мен кәсіпкерлердің атынан ақша жылыстатуға қатысы бар екені айтылған.

Сонымен қатар, FinCEN мәліметіне сәйкес, банк «шелл компанияларды» пайдаланып, мәмілелердің нақты қатысушыларын, соның ішінде Венесуэла мемлекеттік мұнай компаниясы PDVSA-мен байланысты мәмілелерді жасырған. Агенттік бұл қаражат АҚШ санкцияларын айналып өтіп, миллиондаған баррель венесуэлалық мұнайды сатумен байланысты екенін атап көрсетеді.

MBaer FinCEN хабарламасын алғанын растайды және АҚШ заңгерлерімен кеңескеннен кейін мәлімдеме жасайды, – деді банк.

Бұл АҚШ қаржы министрлігінің мәлімдемесіне қатысты Reuters-пен сұхбатында Кардифф университетінің халықаралық ақша жуу мәселелері жөніндегі сарапшысы Майкл Леви «бұл АҚШ-тың жауларына көмектеспеу жөніндегі стратегиялық сигнал» деді. Оның айтуынша, G10 елдерінің біріндегі банкке қарсы қылмыстық іс қозғалуы әсерді күшейтеді, алайда MBaer-дің шағын көлемі жанама зиянды шектейді.

Швейцарияның қаржылық реттеушісі Finma бөлек хабарлап, MBaer-ді «ақша жууға қатысты басты алаңдаушылық тудыратын қаржылық институт» деп санайтынын және банкке арнайы аудитор тағайындағанын мәлімдеді.