Deutsche Bank-ке рейд жүргізілді. Bloomberg оларды Абрамовичке байланысты деді.
Осы жаңалықтың фонында Франкфурттағы Deutsche Bank акциялары шамамен 4%-ға төмендеді.
Deutsche Bank тергеумен толық ынтымақтастықта екенін мәлімдеді / Фото: Shutterstock.com
Bloomberg аты аталмаған дереккөздерге сілтеме жасап хабарлағандай, санкцияға ұшыраған орыс миллиардері Роман Абрамовичке байланысты компанияларға қатысты ақша жуу ісі аясында Франкфурт пен Берлиндегі Deutsche Bank кеңселеріне тінту жүргізілді.
Франкфурт қаласының қоғамдық прокурорының басқармасы аты-жөні аталмаған компанияларға байланысты ақша жуу схемаларына «анықталмаған» банк қызметкерлерінің ықтимал қатысуын тергеп жатқанын растады, деп хабарлайды агенттік. «Банк бұған дейін шетелдік компаниялармен іскерлік байланыста болған, ал билік оларды басқа тергеулерде ақша жуу үшін пайдаланылғанына күдіктенеді», – деді Франкфурт прокурорының басқармасы мәлімдемесінде.
Bloomberg-тің бір дереккөзіне сәйкес, тергеу 2013 жылдан 2018 жылға дейінгі кезеңде жасалған мәмілелерге қатысты.
«Франкфурт қаласының қоғамдық прокурорының кеңсесі біздің кеңселерде екенін растаймыз», – деді Deutsche Bank өкілі Bloomberg-ке, тергеудің Абрамовичке қатысты ма деген сұраққа пікір білдіруден бас тартып. «Банк тергеуге толықтай ынтымақтастық көрсетуде».
«Біздің клиентіміз бұл мәселе бойынша Германия билігінің ешқандай тергеуі туралы хабардар емес», – деді Абрамовичке заңгерлік өкілі Bloomberg-ке. «Абрамович әрдайым қолданыстағы отандық және халықаралық заңдар мен нормативтік актілерге сәйкес әрекет етіп келген».
Абрамович Ресейдің металлургия және энергетика салаларында байлық тауып, ағылшын футбол клубы «Челсиді» сатып алғаннан кейін кеңінен танымал болды, деп еске салады Bloomberg. 2022 жылғы наурызда кәсіпкерге қарсы санкциялар салған кезде Еуропалық Одақ Абрамовичке Ресей Президенті Владимир Путинге «артықшылықты қолжетімділік» берілгенін, бұл оған «үлкен байлығын сақтап қалуға» мүмкіндік бергенін мәлімдеді.
Неліктен бұл маңызды?
Deutsche Bank мұндай мәселелерге алғаш рет тап болып отырған жоқ: әлемнің түкпір-түкпіріндегі реттеушілер банкті ақша жууға қарсы бақылау шараларының әлсіздігі үшін сынап, бұған дейін айыппұл салған, деп хабарлайды Bloomberg. Агенттіктің пікірінше, жаңа тергеу инвесторларға бұрынғы мәселелерді еске салуы мүмкін.
Сәрсенбі күні осы жаңалықтың фонында Франкфурт қор биржасында Deutsche Bank акциялары бір сәтте шамамен 4%-ға төмендеді. Bloomberg атап өткендей, нарықтар осы тергеудің ықтимал қаржылық салдарынан қорқады. Агенттік тергеудің 29 қаңтарда жариялануы жоспарланған банктің тоқсандық есебін көлеңкеде қалдыруы мүмкін екенін ерекше атап көрсетеді. Bloomberg-тің консенсус болжамына сәйкес, инвесторлар кіріс пен таза пайданың өсуін күткен.
