Төрт ресейлік банкир Еуропалық Одақтың санкцияларынан миллиондаған доллар тапқан болуы мүмкін — FT

Еуропада әлі де жұмыс істеп тұрған жалғыз ірі ресейлік банк – Gazprombank Luxembourg-тың төрт бұрынғы жоғары деңгейлі менеджері 2022 жылы «Газпромның» валютамен номиналданған облигацияларымен жасалған мәмілелерден 9 миллион еуродан астам пайда табуы мүмкін, деп хабарлайды Financial Times (FT) өздері қараған құжаттар мен есептеулеріне сілтеме жасап.

Gazprombank Luxembourg – Еуропада әлі де жұмыс істеп тұрған соңғы ірі ресейлік банк және Еуропа елдеріне төлем жасаудың Газпромның негізгі арнасы. Газпром 2022 жылғы ақпанда Украинаға қарсы әскери операциялар басталғаннан кейін Еуропалық Одақтың кең ауқымды санкцияларына ұшырамады, бірақ Ресей қаржы жүйесінің негізгі элементтеріне салынған шектеулер компанияға кредиторларына пайыздық төлемдерді жасауды қиындатты. Газпромның шетелдік валютадағы облигацияларының құны күрт төмендеді — кейбіреулері бастапқы бағасының жартысына дейін саудаланып жатыр — және санкциялар салдарынан компанияның шетелдік валютадағы облигациялары Еуропада «қалып қалды».

2022 жылғы 5 шілдеде Ресей Президенті Владимир Путин шығарған жарлық мұндай бағалы қағаздарды Ресейде рубльмен номиналданған жаңа облигацияларға бастапқы құны бойынша айырбастауға мүмкіндік берді.

FT мәліметі бойынша, Gazprombank Luxembourg директорлар кеңесінің төрт мүшесі — Дмитрий Деркач, Сергей Некрасов, Сергей Белоусов және Павел Большаков — «Санкциялар салынғаннан кейінгі нарықтағы хаос жағдайынан пайдаланып», жеңілдікпен сатылатын Газпромның еуромен номиналданған облигацияларын сатып алып, кейін оларды рубльмен толық бағада ресейлік аналогтарына айырбастады. Сонымен қатар, FT мәліметі бойынша, бұл сатып алулар Gazprombank ұйымдарынан алған жеке несиелер есебінен қаржыландырылған. Осылайша, 2022 жылдың шілдесі мен қарашасы аралығында газеттің есептеуі бойынша рубльден айырбасталған 17 миллион еуродан астам сома Дёркач, Некрасов, Белоусов және Болшаковтың шоттарына аударылды; басылымның мәліметінше, бұл қаражат ондаған сатып алуларға жұмсалған. FT барлығы 50-ден астам мәмілені анықтады, олардың ықтимал пайдасы 9 миллион еуродан асып кетуі мүмкін.

Газеттің мәліметінше, банкирлер өз операцияларын тұрақты түрде үйлестіріп отырған: бір күні олар бір шығарылымнан бірдей мөлшерде облигация сатып алатын, көбінесе оларды ауыстыру мүмкіндігі туралы хабарландырулар Газпромның веб-сайтында пайда болмас бұрын. FT анықтағандай, олар 2022 жылғы барлық алмастыру раундтарына қатыспағанымен, төрт шығарылымды сатып алған, олардың әрқайсысы жыл соңына дейін орыс бағалы қағаздарымен алмастырылған.

Газеттің дереккөздері мұндай бағалы қағаздардың өтімділігі төмен екенін және айырбастауға өтініштерді тапсыру мерзімі әдетте шамамен екі апта болатынын атап өтті. Олардың бірі алмасу бағдарламасына қандай облигациялар кіретінін алдын ала білмей, мұндай мәмілелерді жылдам жүзеге асыру мүмкін болмас еді деді. FT-ге берген сұхбатында заңгерлер, қаржылық сарапшылар және ЕО өкілдері мәмілелердің жағдайы ішкі ақпаратты пайдалану мүмкіндігіне қатысты сұрақтар тудыратынын айтты.

Газеттің есебін көрген бір ЕО өкілі бұл операциялардың санкцияларды айналып өту әрекетіне ұқсайтынын айтты. Алайда FT мақаласында санкцияларды бұзуға қатысты ешқандай ресми қорытынды жоқ.

FT мәліметі бойынша, Люксембургтің қаржылық реттеушісі CSSF 2023 жылдың наурыз айында банкте тексеру жүргізді. Газет көрген есепке сәйкес, реттеуші банк қызметкерлерінің жеке шот ашуына тыйым салатын өз ережелерін бұзғанын анықтады. CSSF басқа ешқандай бұзушылықтарды анықтамады, айыппұл салмады және банктен ішкі қызметкерлер нұсқаулығын жаңартуды ғана талап етті.

FT мақаласына пікір білдіргенде, Gazprombank Luxembourg банк Еуропалық Одақ пен Люксембург заңнамасын «қатаң» түрде сақтағанын және санкцияларды бұзуға еш қатысы болмағанын мәлімдеді. Деркач та айыптауларды жоққа шығарып, реттеушінің елеулі бұзушылықтарды анықтамағанын атап өтті. FT пікір білдіру үшін Белоусовқа, Большаковқа және Некрасовқа жүгінді.

Газетаның жазуынша, төртеуі де Газпромбанк Люксембургтен кеткен. Некрасов Ресейге оралып, қазір Мәскеудің «Спартак» клубын басқарады. Белоусов пен Болшаков Люксембургтегі B&B Capital Partners инвестициялық фирмасын басқарады. Деркач, дейді ол, Люксембургте жеке өмір сүреді.