Швейцария АҚШ Иран мен Ресейге байланысы бар деп айыптаған банкті жапты.

27 ақпанда Швейцарияның қаржы нарығын қадағалау органы (FINMA) Вашингтон Иранға, Ресейге және Венесуэлаға қарсы санкцияларды бұзғаны үшін швейцариялық жеке банктің АҚШ қаржы жүйесіне қол жеткізуін тоқтататынын ескерткеннен кейін MBaer Merchant Bank-ті ликвидациялау процесін бастағанын жариялады.

«FINMA-ның [MBaer Merchant Bank] банкін ликвидациялау туралы шешімі күшіне енді», – деді реттеуші мәлімдемесінде. Сонымен қатар мәлімдемеден MBaer бұған дейін Швейцарияда «қадағалау тексерісіне» ұшырағаны белгілі болды, сол тексеріс барысында швейцариялық реттеуші банктің «ақша легалдандыруға қарсы тиісті шараларды қолдана алмағанын және клиенттерге ресми активтерді бұғаттауды айналып өтуге мүмкіндік бергенін» анықтады.

FINMA үш апта бұрын MBaer-ге қарсы қадағалау ісін аяқтады, бірақ банктің апелляциясы салдарынан реттеуші банкті ликвидациялау шараларын жүзеге асыра алмады. 27 ақпан, жұма күні MBaer апелляциясын қайтып алды, деп хабарлады FINMA.

«Бұл іс өте ауыр. Өз әрекеттері арқылы [банк] өзіне және Швейцарияның қаржылық орталығына пропорциясыз жоғары тәуекелдер төндірді», – деп баса айтты FINMA.

26 ақпанда MBaer Merchant Bank Иран мен Ресеймен болжамды байланыстары салдарынан АҚШ қаржы жүйесіне қол жеткізу мүмкіндігінен айырылуы мүмкін екені белгілі болды — АҚШ Қаржы министрлігі MBaer Merchant Bank-ті АҚШ санкцияларын бұзды деп айыптады. Сонымен бірге департамент қаржылық қылмыстар жөніндегі бөлімшесі FinCEN АҚШ қаржы институттарына MBaer үшін немесе оның атынан корреспонденттік шот ашуға және жүргізуге тыйым салатын ережені әзірлеу үстінде екенін хабарлады.

Бұл сирек қолданылатын қадам АҚШ-тың санкцияларды орындау арсеналындағы ең қатаң құралды пайдаланады, деп хабарлады Reuters . Бұл шара MBaer-дің доллармен жасалатын төлемдерге қол жеткізуін тиімді түрде тоқтатады, бұл оның халықаралық операцияларына қауіп төндіруі мүмкін. Агенттіктің мәліметінше, бұл, мүмкін, АҚШ-тың оны швейцариялық банкке қолдануға алғаш талпынысы.