«Жаман жігіттердің» шоттары жабылды: Standard Chartered санкцияларды айналып өту туралы мақалаға жауап береді

Standard Chartered банкының бас атқарушы директоры Билл Уинтерстің айтуынша, банк Ресейге қарсы батыс санкцияларын айналып өтуге бағытталған шоттарды жапты.

Бұл оның Financial Times басылымындағы ресейлік қолдаумен жұмыс істейтін A7 финтех компаниясы санкцияларға қарамастан жалған құжаттар мен ақша жылыстату схемаларын пайдаланып әлемдік банктер арқылы шамамен 6,9 миллиард доллар аударғаны туралы есепке берген жауабы болды. Газет A7 пайдаланған банктердің бірі ретінде Standard Chartered-ты атады.

Bloomberg мәліметіне сәйкес, Уинтерс «жаман адамдардан» түскен ақша банк шоттары арқылы өткенін мойындады, бірақ Standard Chartered-тың ішкі жүйелері санкцияларды айналып өту әрекетін анықтағанын баса айтты.

Әрине, біз бұл желі туралы хабардар болдық. Біз оның түйіндерін анықтап, шоттарды жауып, күдікті әрекеттер туралы есептер жасадық, бұл, сөзсіз, тергеушілерге осы өте күрделі ресейлік ақша жылыстату желісінің қалай жұмыс істейтінін түсінуге көмектесті, деді Standard Chartered банкінің басшысы Bank of America ұйымдастырған қаржы секторы басшыларына арналған жыл сайынғы конференцияда.

Уинтерстің айтуынша, Standard Chartered шоттарына түскен Ресейдің A7 төлем жүйесінен келген ешбір төлем санкцияға ұшыраған ұйымдармен байланысты емес — ақша Қытай мен басқа елдердегі банктерден келген. «Бізде ең озық жүйелер бар. Ақша жууды алғашқы талпыныста анықтау қиын, бірақ біз оны шешеміз», – деді ол.

Standard Chartered акцияларының бағасы жыл басынан бері шамамен 25 пайызға өсті, ал банктің нарықтық капитализациясы 50 миллиард фунт стерлингке ($66,7 миллиард) жақындап қалды. Дегенмен Financial Times басылымының есебінен кейін Shore Capital сарапшылары акцияларға «сату» ұсынысын өзгеріссіз қалдырды. «Бұл оқиға Standard Chartered-тың бизнес-моделіндегі қосымша тәуекелдерді еске салады. Топтың стратегиясы Азиядағы шекарааралық сауда мен капитал ағындарын қамтамасыз етуге бағытталған, Африка мен Таяу Шығыс — санкциялар, сәйкестік талаптары мен қаржылық қылмыс тәуекелдері ішкі нарыққа бағытталған банктерге қарағанда жоғары аймақтар», — делінген талдаушылардың ескертпесінде.