60 000 еуро қолма-қол ақша: Латвия Ресей компаниясында жұмыс істейтін бағдарламашыны қалай тапты

Латвия тұрғыны үш жыл бойы ресейлік компанияда бағдарламашы болып жұмыс істеп, Alfa Bank картасына 60 000 еуродан астам қаражат алды. Қазір ол Ресейге қарсы Еуропалық Одақ санкцияларын бұзғаны үшін қылмыстық қудалауға ұшырауда. Oninvest Латвия Ұлттық қауіпсіздік қызметі бағдарламашыны қалайша анықтай алғанын анықтады.

2 ақпанда Латвияның Мемлекеттік қауіпсіздік қызметі (VDD) Ресейге қарсы Еуропалық Одақ санкцияларын бұзғаны үшін IT маманына қылмыстық іс қозғауды прокурорлық органдардан сұрады. VDD Oninvest басылымына хабарлағандай, латвиялық резидент Ресейде тіркелген компанияда қашықтан жұмыс істеген. VDD компанияның қандай қызметпен айналысатынын нақтыламады. Еуроодақ шектеулеріне сәйкес, тіпті санкцияға жатпайтын ресейлік компанияға бағдарламалау қызметін көрсету фактісі өзі-ақ бұзушылық болып табылады.

Ресей мен Латвия арасында 2025 жылдың қазан айынан бері, ал іс жүзінде 2023 жылдың мамырынан бері қаржылық ақпараттың ресми алмасуы болған жоқ. Алайда, Латвияның қауіпсіздік қызметі Oninvest-ке хабарлағандай, күдікті Ресейге сапары кезінде ақшаны шығарып алып, оны қолма-қол Латвияға тасымалдағанын біледі. Агенттік ақпарат көздерін ашып көрсетуден бас тартты, «өйткені бұл басқа істердің тергеуіне әсер етуі мүмкін». VDD сондай-ақ күдіктінің кім екенін жарияламады, іс әрі қарай тергеу үшін Латвия Бас прокуратурасына жіберілгенін атап өтті.

2022 жылдың наурызынан бастап бір адамнан бір уақытта Ресейден қолма-қол ақша ретінде 10 000 АҚШ долларынан артық шығаруға болмайды.

Соңғы үш жыл ішінде Латвия Мемлекеттік қауіпсіздік қызметі Еуропалық Одақтың санкцияларын бұза отырып ресейлік компанияларға қызмет көрсету бойынша 14 қылмыстық іс қозғады. Осы істердің 10-ы 2025 жылы қозғалды. Күдіктілер қатарында Латвияда тұру рұқсаты бар ресейлік азаматтар мен латвиялық азаматтар бар. VDD есебіне сәйкес, күдіктілердің көпшілігі Ресей компанияларында жоғары лауазымдарда болған — тізімге бас директор, бас директордың кеңесшісі, қаржы директоры және бас экономист кіреді. Бірнеше адам Ресей компанияларына IT қызметтерін көрсеткен.

Өткен жылы, хабарламаға сәйкес, бір латвиялық азамат Ресей компаниясының жетекші бағдарламалық инженері ретінде қашықтан жұмыс істегені үшін ЕО санкцияларын бұзғанына кінәлі деп танылды. VDD мәліметі бойынша, компания IT жүйелеріне арналған бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеумен айналысып, ресейлік мемлекеттік мекемелер мен жекеменшік фирмаларға қызмет көрсеткен. Адам 2023 жылы қашықтан жұмыс істеу туралы келісімшартқа қол қойған, онда бағдарламалық шешімдерді әзірлеу және техникалық қызмет көрсету, сондай-ақ жаңа қызметкерлерді бейімдеу процесін ұйымдастыру көзделген. 2024 жылғы желтоқсанда Латвия Қауіпсіздік қызметі істі прокурорға жіберді. Ер адам кінәсін мойындап, прокурормен келісімге келіп, 9 620 еуро айыппұл төледі. Сонымен қатар, сот шешімімен айыпталушының шоттарынан мемлекет пайдасына барлығы 36 787 еуро тәркіленді.

Еуропалық комиссия Oninvest-ке Ресейдің Украинаға басып кіруіне байланысты ЕО азаматтарына Ресей Федерациясында тіркелген компанияларға бірқатар қызметтер көрсетуге тыйым салынғанын растады. Компанияның қандай қызметпен айналысатыны немесе санкциялар тізімінде бар-жоғы маңызды емес. Төмендегі қызметтерге тыйым салынады: бағдарламалау, соның ішінде клиенттерге қолдау көрсету; веб-сайт әзірлеу және дизайн; веб-сайт хостингі; аппараттық және бағдарламалық қамтамасыз етуді енгізу; компьютерді техникалық қызмет көрсету және жөндеу; IT-кеңес беру; жобаларды басқару; сондай-ақ жарнама, PR, маркетингтік зерттеулер мен қоғамдық пікірді зерттеу, сондай-ақ бизнес пен менеджмент бойынша консалтинг. Сонымен бірге Еуропалық комиссия санкцияларды сақтау мен олардың орындалуын бақылау ЕО мүше-мемлекеттерінің жауапкершілігінде екенін атап өтті. Әрбір ел санкцияларды бұзғаны үшін өз жаза шараларын белгілейді. Мысалы, Латвияда бұл 12 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасына әкелуі мүмкін.