Bank of America ақша жууға қатысты бұзушылықтар үшін 1,2 миллиард доллар айыппұл салынды.
Бұл АҚШ Қаржы министрлігінің тарихындағы ең ірі айыппұлдардың бірі.
Bank of America үшінші тоқсанның нәтижелерін 14 қазанда жариялайды / Фото: Unsplash/Miles Smith
АҚШ Қаржы министрлігі АҚШ-тағы екінші ірі банк Bank of America-ны ақша жылыстатуға қарсы және санкцияларды сақтау ережелерін «ауыр және жалғасып келе жатқан» бұзушылықтар үшін 1,2 миллиард долларға айыппұл салды. Министрлік мәліметіне сәйкес, банк талап етілгендей 5 миллиард доллардан астам күдікті операцияларды хабарламаған. Мәлімдемеде айтылғандай, шығынды үнемдеу мақсатында BofA сәйкестік функциясының негізгі бөлігін іс жүзінде сыртқа тапсырған.
Мәліметтер
Ақша-қаражат министрлігі сейсенбі күні мәлімдегендей, бұл талаптар АҚШ-тың оңтүстік шекарасы маңындағы ықтимал қытай ақша жуу және заңсыз қаржыландыру желілеріне байланысты транзакциялар туралы ескертулерге қатысты. Қаржы министрлігінің құрамына кіретін Қаржылық қылмыстарды тергеу желісі (FinCEN) салған айыппұлдардың жалпы сомасы 1,2 миллиард долларды құрады. Бұл АҚШ-тың негізгі банктік реттеушілерінің бірі – Валюта бақылаушысы кеңсесінен (OCC) салынған 750 миллион доллар көлеміндегі азаматтық айыппұлды қамтиды.
Сонымен қатар, Шетелдік активтерді бақылау офисі (OFAC) Иранға қатысты санкцияларды қоса алғанда, бірнеше санкциялық бағдарламаларды айқын бұзғаны үшін банкпен 11,6 миллион долларлық келісімге келгенін жариялады, Ресейге, есірткі трафигіне және жаһандық терроризмге қарсы санкцияларды қоса алғанда, бірнеше санкциялық бағдарламаларды айқын бұзғаны үшін» деп хабарлады.
Бұл АҚШ Қаржы министрлігінің тарихындағы үшінші ең ірі айыппұл және OCC тарихындағы ең ірі айыппұл. Реттеушілер сондай-ақ Bank of America-ға бұрын анықталмаған күдікті операцияларды анықтап, оларды FinCEN-ге хабарлау үшін тәуелсіз үшінші тарапты тартуды бұйырды.
Bloomberg мәліметі бойынша, BofA қаржылық қылмыспен күресу үшін технологияға миллиардтаған доллар инвестициялап, мыңдаған қызметкерді тартқанын мәлімдеді. Банк өз командасының алға жылжып жатқанын және реттеушілердің алаңдаушылықтарын жою үшін қажетті жұмыстарды аяқтауға міндеттенгенін айтады.
Контекст
Айыппұл банк үшін үшінші тоқсанның (14 қазанда жарияланатын) нәтижелері жарияланбақшы болған сәтте соққы болды, себебі оның басшылығы сәйкестік талаптарының бұзушылықтарын жоймағаны үшін АҚШ билігінің сынына ұшыраған еді, деп жазды Financial Times. Bloomberg хабарлауынша, BofA тоқсан үшін 1,2 трлн доллар шығын күтетінін ескерткен, бұл оның таза пайдасын әрбір акцияға шамамен 17 центке азайтады.
Әр жыл сайын Bank of America жүздеген триллион доллар сомасындағы төлемдерді өңдейді, деп қосты FT.
