Citigroup Ресейге қарсы санкцияларды бұзғаны үшін Ұлыбританияда 6,3 миллион долларға айыппұл салынды.
Citibank-тың санкциялар режимін бұзуының көпшілігі 2022 жылдың алғашқы бірнеше айында орын алды / Фото: Unsplash.com / Declan Sun
Британ билігі Ресейге қарсы санкциялар аясында тоқтатылуы тиіс шоттар бойынша жүздеген транзакция жүргізгені үшін Citibank-қа 6,3 миллион доллардан (4,7 миллион фунт стерлинг) астам айыппұл салды.
Мәліметтер
Ұлыбританияның Қаржылық Санкцияларды Іске Асыру Кеңсесі (OFSI) 2 қыркүйекте мәлімдегендей, Citibank-тың бұзушылықтарының басым бөлігі 2022 жылдың ақпаны мен қарашасы аралығында орын алған. Citigroup өз еркімен OFSI-ге жариялаған кейбір операциялар 2025 жылға дейін жалғасты. Төрт жыл ішінде барлығы 970 төлем жасалып, олардың жалпы сомасы 19,7 миллион фунт стерлингтен (26,6 миллион АҚШ доллары) асты. Реттеуші бұзушылықтарды «айтарлықтай және маңызды» деп сипаттап, олардың банктің әртүрлі бөлімдері мен жүйелерінде орын алғанын атап өтті.
OFSI мәлімдемесіне сәйкес, осы шоттардың кейбірін Ресейдің теңіз тасымалдау компаниясы «Совкомфлотқа» тиесілі немесе оның бақылауындағы 29 ұйым пайдаланған. Банк осы компаниялар үшін 328 операция жүргізіп, олардың жалпы сомасы 5,4 миллион фунт стерлинг (7,3 миллион АҚШ доллары) болды.
Сити өкілі Блумбергке банк OFSI тергеуінің аяқталғанына қанағаттанғанын және Ұлыбритания реттеушісімен «проактивті» түрде ынтымақтасқандығын айтты.
2025 жылға қарай Citigroup Ресейде институционалдық банктік қызметтерді іс жүзінде тоқтатты, деп қосты Bloomberg.
