Необанк Wise-тің акциялары күрт құлдырады: Бельгия оның шоттары арқылы ақша жылыстатуын тергеп жатыр.

Bloomberg мәліметі бойынша, бельгиялық билік необанк шоттары арқылы ақша жылыстату мүмкіндігін тергеп жатқаны белгілі болғаннан кейін Лондондағы сауда кезінде финтех компаниясы Wise акциялары 19%-ға құлдырады. Агенттік есептегендей, бұл 2021 жылы Wise жария акцияға шыққалы бергі ең өткір құлдырау. Мақала жазылған сәтте акция бағасы шығындарынан сәл қалпына келіп, шамамен 13%-ға төмендеді. Компанияның Nasdaq алдын ала сауда нарығындағы акциялары, негізгі тізімді сол платформаға ауыстырғаннан кейін, 14,8%-ға төмендеді.

Bloomberg мәліметі бойынша, Бельгияның қоғамдық прокуроры кеңсесі Wise шоттары алаяқтық, есірткі саудасы және сыбайлас жемқорлық арқылы алынған қаражатты ақша жуу үшін пайдаланылуы мүмкін деген хабарламаларды тексеріп жатыр. Аталған операциялардың жалпы сомасы 500 миллион еуродан асады. Қоғамдық прокурор кеңсесі істі қылмыстық сотқа жолдауға дайындалып жатқанын мәлімдеді.

Финтех компаниясы агенттікке тергеу аясында құқық қорғау органдарымен ынтымақтастықта екенін растады. Сонымен қатар ол есепшот ашпас бұрын клиенттерді тексеретінін, транзакцияларды талдайтынын, қажет болған жағдайда есепшоттарды жабатынын, күдікті әрекеттерді құқық қорғау органдарына хабарлайтынын және басқа да бақылау шараларын жүзеге асыратынын мәлімдеді.

Bloomberg хабарлауынша, 2022 жылы Абу-Даби реттеушілері Wise компаниясына ақша жылыстатуға қарсы шаралардың жеткіліксіз тиімді болуына байланысты 360 000 АҚШ доллары көлемінде айыппұл салған.