ЕО Ресейді ақшаны жылыстату қаупі жоғары елдер тізіміне қосуды шешті — Politico
ЕО Ресейді ақшаны жылыстату және терроризмді қаржыландыру қаупі жоғары елдер тізіміне қосуды жоспарлап отыр. Politico бұл құжатпен танысқанын хабарлады, ал оның түпнұсқалығын басылымға екі еуропалық шенеунік растаған. Құжат жарияланған сәтте ресми түрде орналастырылмаған.
Politico-ның жазуынша, бұл қадам ЕО-дағы қаржы ұйымдарын Ресейге байланысты барлық транзакцияларды күшейтілген тексеруден өткізуге міндеттейді және «әлі шара қабылдамаған банктерді тәуекелді төмендететін әрекет жасауға мәжбүрлейді». Алайда, журналистер қолына түскен басқа құжаттарда көрсетілгендей, Мәскеумен ақпарат алмасудың жоқтығы бұл тәуекелдерді бағалауды қиындатуы мүмкін.
Егжей-тегжейлі
Ресей Украинаға толық масштабты басқыншылық бастағаннан кейін, қылмыстық жолмен табылған қаражатты жылыстатуға қарсы стандарттарды әзірлейтін үкіметаралық ұйым — Қаржыны жылыстатуға қарсы іс-қимыл тобы (ФАТФ) Ресейдің мүшелігін тоқтатқан. Алайда ұйым оны өз «қара тізіміне» енгізген жоқ. Politico мұны Бразилия, Үндістан, Қытай және Оңтүстік Африка сияқты елдер кіретін БРИКС тобының қарсылығымен түсіндіреді.
Басылымның жазуынша, ЕО әдетте ФАТФ шешімдерімен келісетін, бірақ биыл Еуроодақта қылмыстық табысты жылыстатуға қарсы жаңа орган — AMLA (Anti-Money Laundering Authority) жұмысын бастады. Күтілуінше, бұл құрылым «қара тізімдерді» әзірлеуге 2027 жылдың шілдесінен бастап қатыса бастайды.
Контекст
ЕО-да Ресей компаниялары мен жеке тұлғаларының еуропалық қаржы қызметтеріне қолжетімділігін қатты шектейтін көптеген санкциялар әлдеқашан енгізілген. Ресейді «қара тізімге» қосу Мәскеудің бұғатталған активтерінен түсетін кірісті Украинаға қаржыландыру үшін пайдалану жөніндегі ЕО-ның келісімге келу әрекеттері аясында жүріп жатыр.
