Польша Венесуэла мұнайын сатып алуға тырысқанда 230 миллион долларды қалай жоғалтты — FT тергеуі

Financial Times-тің тергеуіне сәйкес, криптовалютаны пайдаланып арзан венесуэла мұнайын сатып алу әрекеті Польшадағы ең шулы корпоративтік жанжалдардың біріне айналды. Польшаның ең ірі мемлекеттік энергетикалық холдингі Orlen делдалдар арқылы мұнайға 230 миллион доллар төледі, бірақ төлеген бочкаларын ешқашан алмады. Газет сәтсіз аяқталған мәмілеге қатысты оқиғаларды компания мен тергеу құжаттарын, кемелерді бақылау деректерін зерттеп, ішкі дереккөздермен сөйлесу арқылы қайта құрды.

FT мәліметі бойынша, мәмілеге қатысты алдын ала келісімге 2023 жылғы қарашада Абу-Дабидегі Формула-1 Гран-приін атап өтуге арналған яхтадағы кеште қол жеткізілді. Польшалық Orlen компаниясы командалардың бірінің демеушісі болса, бұл кеш Дубайда орналасқан мұнай саудасымен айналысатын Hannon компаниясы тарапынан ұйымдастырылды.

FT мәліметі бойынша, мәмілені Hannon компаниясының негізін қалаушы Кам Хо «Алекс» Цзе мен Orlen Trading Switzerland (OTS) сауда бөлімінің басшысы Самер Авад келіссөз жүргізді. OTS ресей мұнайына балама іздеу мақсатында жақында құрылған және сауда операциялары үшін 600 миллион доллар алған. Hannon нарықта екі жарым жыл бойы жұмыс істеп келе жатқан, ал Тсеге небәрі 25 жас қана болған. Алайда Авад бұған дейін де олмен бірге жұмыс істеген және трейдерден өзіне Венесуэла мұнайын жеткізуді сұраған.

2019 жылы енгізілген АҚШ санкциялары Венесуэла мұнайын арзан етті, бірақ оны сатып алу қиын болды. Шектеулерді айналып өту үшін Венесуэла мемлекеттік мұнай компаниясы PDVSA төлемді USDT — Tether шығарған және АҚШ долларына бекітілген танымал криптовалюта — түрінде алдын ала талап етті. 2023 жылғы қазанда АҚШ санкцияларды алты айға жеңілдетті, бірақ бұл төлем шарттарына әсер етпеді, деп жазады FT.

FT мәліметі бойынша, Avad шешім қабылдады: мерекенің бірнеше күннен кейін, 2023 жылғы 29 қарашада OTS пен Hannon шамамен 6 миллион баррель Merey 16 шикі мұнайын 345 миллион долларға жеткізу туралы келісімшартқа қол қойды. Дереккөзге сүйенсек, OTS 25–30 миллион доллар табуды күтті. Orlen келісімшарт туралы пікір білдіруден бас тартты. FT мәліметі бойынша, келісімшартта төлемдер криптовалютамен жасалатыны немесе делдалдардың қатысатыны көрсетілмеген.

Шарт талаптарына сәйкес, OTS мәміле жасалғаннан кейінгі бес күн ішінде Хэннонға 230 миллион доллар алдын ала төлем жасады. Содан кейін бәрі ойдағыдай жүрмеді.

Оған Венесуэланың PDVSA компаниясымен мұнай жеткізу келісімін жасап, төлемдерді USDT арқылы қамтамасыз ету қажет болды. Мұны жүзеге асыру үшін оған делдалдар керек болды. Олардың бірі италиялық Витониколь Мариано еді. FT мәліметі бойынша, ол бұған дейін Лондонда итальяндық мейрамхана, кино өндіру компаниясы және Ресейге виза рәсімдеуге көмектесетін фирманы басқарған, ал қазір сол елде тұрады. Газеттің қолына түскен құжаттарға сәйкес, Мариано Хэннонды өзі PDVSA-ның уәкілетті өкілі екеніне сендірген.

Хэннонның айтуынша, OTS-пен мәміле жасалған күні компания британдық Mariano Lexcor Energy Ltd. фирмасымен мұнай жеткізуге арналған айна келісімге қол қойған. Алайда басылымда бұл компания өз тарихы бойы өзін жұмыс істемейтін деп көрсеткені айтылған. Lexcor өзі келісімді басқа ұйыммен — венесуэлалық Lexcor Energy CA компаниясымен — жасағанын мәлімдеді және британдық компания қол қойған деп көрсетілген келісімнің жалған екенін айтты. Хэннон бұған қарсылық білдіреді.

Долларды USDT-ке айналдыру үшін ол алдымен Дубайдағы таныс компаниясына жүгініп, шамамен 400 000 доллар комиссия төлеп, 80 миллион USDT алды. Саудагерге әлі де шамамен 160 миллион долларды криптовалютаға айналдыру қажет болды.

Хэннонның айтуынша, Лекскор оған Дубайда жақында тіркелген Horizon Global және Gold Mar International Trading екі компаниясын ұсынған (Мариано бұны жоққа шығарады). Хэннонның айтуынша, ол бірінші компанияға 135 миллион доллар аударған, бірақ қайтарымда тек 85 миллион USDT алған. Жоғалған 50 миллион доллар Дубайдағы сот процесінің тақырыбына айналды. Horizon бұл талаптарды жоққа шығарады.

Хэннон Gold Mar International Trading компаниясына тағы 30 миллион доллар аударды, бұл ақша криптовалютаға айналып, кейін Lexcor арқылы Венесуэлаға аударылады деп үміттенді. Алайда бұл ақша PDVSA-ға ешқашан жетпеді. FT мәліметіне сәйкес, Мариано Gold Mar компаниясымен ешқандай байланысы жоқ екенін жоққа шығарады, дегенмен оның аты компанияның электрондық хат алмасуында кездеседі, оның шынайылығын да ол даулы деп санайды. 2024 жылы Мариано Gold Mar компаниясынан алған қаражаттың шамамен 21 миллион АҚШ долларына тең USDT-ын қайтарып, Lexcor уәде еткен мұнайды жеткізе алмағанын мойындады, деп хабарлайды FT италиялық Хэннонның хатына сілтеме жасап.

Авад 19 желтоқсанға дейін мұнайды алатынына үміттенді, бірақ бұл орындалмады. Польша компаниясы жалға алған үш супертанкер Венесуэланың негізгі экспорттық терминалы «Хосе» маңында жүктелуді күтіп бірнеше апта тұрды.

Қаңтардың басында «санкциялар терезесі» жабылуға үш ай қалғанда, Це және оның әріптесі мәселені өз қолына алуға шешім қабылдап, жеке өзі Венесуэлаға барды. Тергеу мәліметі бойынша, олар он миллиондаған USDT-тің жеке кілттері сақталған USB-флешкаларды өздерімен бірге алып келген. Ұрланып кетуден қорқып, саудагерлер жеке күзетшілер жалдаған.

FT мәліметі бойынша, Каракаста PDVSA-мен байланысы бар екенін алға тартқан делдалдар көп болған. 2024 жылғы қаңтар мен наурыз айлары аралығында Хэннонның саудагерлері қажетті мұнай жеткізілімдерін қамтамасыз етеміз деп уәде еткен осындай екі делдалға жалпы сомасы 132 миллион АҚШ долларына тең USDT салынған USB-флешкаларды тапсырды.

Бір сәтте олар өз уәделерін орындайтындай көрінді. Газет фотосуретті көргеннен кейін хабарлағандай, Авад жергілікті шенеуніктен наурыз бен сәуір айларына арналған PDVSA-ның экспорттық кестесін көрсететін фотосуретті алды, онда Orlen танкерлері әрқайсысы 1,9 миллион баррельден тұратын үш жүкті қабылдай алатыны көрсетілген. Соңында жүктемелер жүзеге аспады. Екі делдал да жауап беруді тоқтатты.

Қаңтар айының соңында OTS Хэннонмен ынтымақтастық орнатуға тағы бір рет талпынып, Венесуэла мазутын 1 миллион баррель көлемінде сатып алуға келісім жасады. Наурызға қарай бұл көлемнің тек жартысы ғана танкерге тиеліп үлгерді – осы мәмілелер нәтижесінде Orlen компаниясы тек осы шикізатты ғана алды.

2024 жылғы наурызда OTS компаниясының басшылығы ауысқаннан кейін Хэннонның келісімшарты тоқтатылды. Польшаның қоғамдық прокурорының басқармасы бұрынғы OTS менеджерлерінің бөлінген қаражатты қалай жұмсағанын тексеріп жатыр. 2025 жылдың қаңтар айында Интерпол сұрауы бойынша Әбу-Дабиде Авада қамауға алынды, бірақ сот оны Польшаға экстрадициялаудан бас тартып, босатты. Авада мен оның бұрынғы әріптестері айыптауларды жоққа шығарады.

Польша үкіметінің есептеулеріне сәйкес, жүк тасымалы, заңгерлік шығындар мен басқа да шығындарды ескере отырып, Orlen компаниясының шығындары кем дегенде 1,6 миллиард злотыға (шамамен 424 миллион АҚШ доллары) жетті. Екі жылдан астам уақыт өткен соң да Orlen арбитраж арқылы алдын ала төленген 230 миллион долларды қайтаруға тырысуда. Хэннон бұл қайтаруға қаражаты жоқ екенін мәлімдейді.