Монако мен Болгария ақша жууға қатысты «сұр тізімнен» алынып тасталуы мүмкін — Bloomberg
FATF Париждегі қазан айындағы отырысында бірнеше юрисдикцияның мәртебесін қайта қарауы мүмкін.
Монако князьдығында әлемдегі миллионерлер мен миллиардерлердің ең жоғары шоғырлануы бар / Фото: Unsplash Victor He / Unsplash
Ақша жуу және терроризмді қаржыландыруға қарсы күреспен айналысатын халықаралық орган – Қаржылық әрекеттер жөніндегі жұмыс тобы (FATF) – Монако, Болгария және Кот-д'Ивуарды «сұр тізімнен» шығаруы мүмкін, деп хабарлайды Bloomberg дереккөздерге сілтеме жасап.
Мұндай шешімді 30 қазанда Парижде өтетін FATF-тың пленарлық отырысында қабылдауға болады, бірақ ол үшін ұйымның барлық мүшелерінің — АҚШ пен Ұлыбританиядан бастап Еуропалық комиссияға, Қытайға, Жапонияға және Үндістанға дейін — консенсусы қажет, деп хабарлайды агенттік. Оның дереккөздері әлі ешқандай соңғы шешім қабылданбағанын ерекше атап көрсетеді.
FATF өкілі пікір білдіруден бас тартты.
Бұл не деген сөз?
«Сұр тізімге» ақша легалдандыруға қарсы реттеулеріндегі кемшіліктерге байланысты FATF тарапынан күшейтілген бақылауға алынған юрисдикциялар кіреді. Оған осы мәселелерді шешу үшін ұйыммен ынтымақтастық жүргізіп жатқан елдер де кіреді (қара тізімдегілерден айырмашылығы).
Bloomberg мәліметі бойынша, жаһандық инвесторлар FATF-тың ұсынымдарын мұқият қадағалап отыр. 2021 жылғы Халықаралық валюталық қор есебіне сәйкес, «сұр тізімге» ену мұндай елдерге капитал ағынының «маңызды және статистикалық тұрғыдан маңызды төмендеуіне» әкелді.
Әлемде миллионерлер мен миллиардерлер ең көп шоғырланған князьдік Монако үшін «сұр тізімнен» шығарылуы маңызды оқиға болмақ, деп жазады Bloomberg. Ел 2024 жылы осы тізімге енгізілді, бұл оның ақша жылыстатуға қарсы жүйесіндегі кемшіліктерге назар аударуды күшейтті. Алайда, Bloomberg-пен сөйлескен дереккөздерге сәйкес, FATF өкілдері кейіннен елеулі ілгерілеуді атап өтті. Тізімге енгізілгеннен кейін монегаск билігі заңнаманы қатаңдатып, тиімді орындау шараларын қолдана алатынын көрсетуге тырысты. Биылғы жылдың басында жергілікті реттеуші UBS Group компаниясына бірқатар бұзушылықтар үшін 6 миллион еуро (6,9 миллион АҚШ доллары) айыппұл салды. Тағы екі банк, соның ішінде Julius Baer Group, айыппұл салынды.
Болгария 2023 жылы еуроаймаққа қосылу келіссөздерінің ортасында «сұр тізімге» енгізілді. Bloomberg жазғандай, Еуропа Кеңесі бұл елді үнемі сынап келеді, себебі ол ЕО-дағы ең сыбайлас жемқор елдер қатарына тұрақты түрде кіреді. Дегенмен, FATF сарапшылары жақында виртуалды активтер секторындағы қызмет көрсетушілерге қатысты тәуекелге негізделген қадағалау мен бақылауда жақсартулар байқалғанын атап өтті.
FATF тізіміне қосымша, Еуропалық Одақтың ақша жуу тұрғысынан жоғары тәуекелге ие елдердің өзіндік, кеңірек тізімі бар. 2025 жылғы желтоқсанда Еуропалық Комиссия Ресейді осы тізімге қосты; Ресейдің FATF мүшелігі 2023 жылдан бері тоқтатылған.
